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Geldwäsche-Officer: Strategien für eine erfolgreiche Risikoanalyse

Als Geldwäsche-Officer ist es von entscheidender Bedeutung, eine effektive Risikoanalyse durchzuführen, um Geldwäsche und andere kriminelle Aktivitäten zu verhindern. Unser Seminar „Geldwäsche-Officer: Strategien für eine erfolgreiche Risikoanalyse“ bietet eine gründliche Einführung in die Prinzipien und Methoden der Risikoanalyse im Zusammenhang mit Geldwäsche-Prävention.

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Was ist eine sektorale Risikoanalyse Geldwäsche?

Was ist die sektorale Risikoanalyse Geldwäsche? Das BMI hat die sektorale Risikoanalyse mit dem Schwerpunkt Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen in Deutschland veröffentlicht.

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Die sektorale Risikoanalyse folgt auf die erste deutsche Nationale Risikoanalyse, die im Jahr 2019 abgeschlossen wurde. Durch die Nationale Risikoanalyse wurde die Bedrohung, dass terroristische Organisationen Finanzierungsaktivitäten in Deutschland entfalten, mit mittel-hoch bewertet.

Die Nationale Risikoanalyse mit weiteren Ausführungen hierzu ist unter www.nationalerisikoanalyse.de einsehbar.