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                <div class="el-content uk-panel"><p><strong>&#8222;Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention&#8220;</strong> – Integriere die neuesten rechtlichen Anforderungen, um zukunftssicher und konform zu agieren.</p>
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Geldwäschebekämpfung im Fokus: Ein Seminar für neue Geldwäschebeauftragte

Als neuer Geldwäschebeauftragter hast du eine wichtige Rolle in der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Sicherstellung der Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Vorschriften. Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, ein tiefes Verständnis der Geldwäschebekämpfung zu haben und über bewährte Verfahren und Technologien informiert zu sein.

Unser Seminar „Geldwäschebekämpfung im Fokus“ ist speziell für neue Geldwäschebeauftragte konzipiert und bietet dir die Werkzeuge und Kenntnisse, die du benötigst, um deine Rolle effektiv zu erfüllen. In diesem Seminar werden wir dir  einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Geldwäschebekämpfung geben, einschließlich der Identifizierung von Risiken und Verdachtsmomenten, der Durchführung von Kundenüberprüfungen und der Überwachung von Transaktionen.

Melde dich noch heute für unser Seminar „Geldwäschebekämpfung im Fokus“ an und werde zu einem kompetenten und effektiven Geldwäschebeauftragten.

Neu als Geldwäschebeauftragter

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Für Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen
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Nicht-Finanzunternehmen
, sowie Geldwäsche-Beauftragte aus
Finanzunternehmen und Nicht-
Finanzunternehmen

Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • 9.15 bis 17.00

    • „Aufgaben des Geldwäsche-Beauftragten“ – Sichere den Ruf deines Unternehmens durch präzise Kenntnis der regulatorischen Pflichten.

    • „Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention“ – Integriere die neuesten rechtlichen Anforderungen, um zukunftssicher und konform zu agieren.


Welche Änderungen kommen mit der 6. EU GeldwäscheRL?

Welche Änderungen kommen mit der 6. EU GeldwäscheRL? Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind laut EU Komission eine ernsthafte Bedrohung, nicht nur für die Integrität der EU-Wirtschaft und des EU-Finanzsystems, sondern auch für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Schätzungen von Europol zufolge liegt der Anteil verdächtiger Finanztätigkeiten am jährlichen Bruttoinlandsprodukt der EU bei 1 %.

Nachdem eine Reihe von Fällen von mutmaßlicher Geldwäsche unter Beteiligung von Kreditinstituten aus der EU bekannt geworden war, nahm die Kommission das EU package AML/CFT an, in dem die EU-Strategie für eine Sicherheitsunion für 2020-2025 betont, dass der Rahmen der EU für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessert werden muss.

Welche Änderungen kommen mit der 6. EU GeldwäscheRL? Am 7. Mai 2020 stellte die Kommission einen Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. In diesem Aktionsplan verpflichtete sich die Kommission, Maßnahmen zu treffen, um die EU- Vorschriften für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie deren Umsetzung zu verbessern, und definierte sechs Prioritäten:

  1. Gewährleistung der wirksamen Umsetzung des bestehenden EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  2. Schaffung eines einheitlichen EU-Regelwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  3. Einführung einer auf EU-Ebene angesiedelten Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  4. Einrichtung eines Unterstützungs- und Kooperationsmechanismus für die zentralen Meldestellen (FIU),
  5. Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen und Informationsaustausch auf Unionsebene,
  6. Stärkung der internationalen Dimension des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Während die Säulen 1, 5 und 6 des Aktionsplans bereits umgesetzt werden, müssen für die anderen Säulen noch gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen werden.

Welche Änderungen kommen mit der 6. EU GeldwäscheRL? Das AML/CFT-Paket umfasst:

  • einen Vorschlag für eine Verordnung über die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung,
  • diesen Vorschlag für eine Richtlinie zur Festlegung der Mechanismen, die die Mitgliedstaaten einrichten sollten, um die Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu verhindern, und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849,
  • einen Vorschlag für eine Verordnung über die Einrichtung einer EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,
  • einen Vorschlag für die Neufassung der Verordnung (EU) 2015/847 zur Ausweitung der Anforderungen bezüglich Rückverfolgbarkeit auf Kryptowerte.


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