Schlagwort: Welche neuen Pflichten muss ich als Geldwäschebeauftragter beachten? S&P Online Schulung

Welche neuen Pflichten muss ich als Geldwäschebeauftragter beachten? S+P Online Schulung Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung...