Welche 6 Risikofelder Geldwäsche müssen Sie kennen?

Welche 6 Risikofelder Geldwäsche müssen Sie kennen? Die BaFin hat nun auf Basis der ersten nationalen Risikoanalyse in Deutschland (NRA) auf 6 Risikofelder Geldwäsche hingewiesen: Anonymität FinTech Finanztransfergeschäft Immobiliensektor Cross-Border-Threat Großbanken Wo sind Finanzsektor und Nicht-Finanzsektor anfällig für...

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Was sind FinTechs?

Was sind FinTechs? Bei FinTechs handelt es sich nach Ansicht der BaFin um technologie-gestützte Innovationen im Finanzsektor, die neue Geschäftsmodelle, Anwendungen, Prozesse oder Produkte hervorbringen und die Finanzmärkte und Finanzinstitute sowie die Art und Weise, wie Finanzdienstleistungen erbracht werden, erheblich beeinflussen. Auch...

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Nationale Risikoanalyse Deutschland veröffentlicht

Welche neuen Anforderungen bringt die NRA Deutschland? Nationale Risikoanalyse Deutschland veröffentlicht: 6 Risikofelder Geldwäsche wurden identifiziert. Es gibt laut Auskunft BaFin zum Umfang von Geldwäsche nur ungefähre Schätzungen, die angesichts des großen Dunkelfeldes nur schwer verifiziert werden können. Wenn man sich aber die wenigen...

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Kurs Neu als Qualitätsmanager

Sie sind neu bestellt als Qualitätsmanager? Mit dem Kurs Neu als Qualitätsmanager erlernen Sie folgende fachliche Skills: Tag 1: Prinzipien des Qualitätsmanagements Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen Tag 2: Was macht Change-Projekte aus? Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co. Tag 3: Mindest-Anforderungen an das...

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Schulung Neu als Qualitätsmanager

Sie sind neu bestellt als Qualitätsmanager? Mit der Schulung Neu als Qualitätsmanager erlernen Sie folgende fachliche Skills: Tag 1: Prinzipien des Qualitätsmanagements Werkzeuge des Qualitätsmanagements gezielt einsetzen Tag 2: Was macht Change-Projekte aus? Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co. Tag 3: Mindest-Anforderungen an...

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