Autor: p404102

Bist Du neu in der Geldwäschebekämpfung und suchst nach Seminaren, die Deinen Einstieg erleichtern? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir bieten Seminare für alle Stufen der Geldwäschebekämpfung an – vom Neuling bis zum erfahrenen Beauftragten. Du erlernst mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter: Aufgaben,...

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Seminar IT-Compliance Manager: Monitoring + Kontrolle + Reporting: Compliance bedeutet, alle gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen einzuhalten. Die IT-Compliance umfasst alle Aspekte der IT-Sicherheit und ist essentiell für Unternehmen. Sie sollten daher regelmäßig prüfen, ob Ihre Sicherheitsmaßnahmen den aktuellen Compliance-Anforderungen...

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Seminar MaRisk: Risikomanagement + Compliance: Die MaRisk-Reform hat das Risikomanagement in der Finanzbranche grundlegend verändert. Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, benötigst du ein umfassendes Compliance-Management. Nur so kannst du sicherstellen, dass dein Unternehmen den regulatorischen Vorgaben entspricht. Die Teilnehmer...

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Seminar Monitoring von Embargos und Sanktionen. Mit den Sanktionen gegen Russland und Belarus haben sich die Compliance-Pflichten deutlich verschärft.  Die FIU weist aktuell darauf hin, dass Sanktionen der Europäischen Union, u.a. gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in der Ukraine (Verordnung (EU) Nr. 208/2014) angesichts...

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Seminar Embargo- und Sanktions-Monitoring. Mit den Sanktionen gegen Russland und Belarus haben sich die Compliance-Pflichten deutlich verschärft.  Die FIU weist aktuell darauf hin, dass Sanktionen der Europäischen Union, u.a. gegen bestimmte Personen, Organisationen und Einrichtungen angesichts der Lage in der Ukraine (Verordnung (EU) Nr. 208/2014) angesichts...

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