Bleib 2025/2026 als Geldwäschebeauftragter aufsichtssicher, praxisnah und gesetzeskonform – mit den S+P Geldwäsche-Seminaren.
Unsere Trainings verbinden aktuelles Fachwissen mit konkreten Handlungsempfehlungen und geben dir die Sicherheit, neue regulatorische Anforderungen souverän umzusetzen. Von AMLA-Update bis BaFin-Praxis: Du erhältst genau das Know-how, das dich in der täglichen Arbeit stärkt und dich optimal auf Prüfungen vorbereitet.
FATF-Guidelines, EBA-Vorgaben, BaFin-Hinweise, FIU-Typologien und das neue AFCA-Papier 2025 – verständlich erklärt, direkt anwendbar.
Für Geldwäschebeauftragte, AML-Officer, Compliance-Verantwortliche und C-Level Manager.
Mit der S+P Tool Box 2026: Checklisten, Risiko-Musterfälle und Templates für rechtssichere Prävention.
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Zum zertifizierten AML Lehrgang →Spezial-Lehrgänge zur GwG-Umsetzung für Kreditinstitute, KVG, Leasing, Factoring und Krypto-Dienstleister. Erwerbe die Sachkunde zur Erfüllung der MaRisk und BaFin-Anforderungen.
Zu den GwG-Seminaren für Finanzinstitute →Spezial-Seminare zu GwG-Pflichten für Immobilienmakler, Notare, Händler und Glücksspiel-Anbieter.
Zu den Seminaren für Nicht-Finanzunternehmen →Die Spezialisierung auf Betrugsprävention und IKS-Systeme im Rahmen des „All Crimes Approach“.
Zum AFCO Lehrgang & Anti-Fraud →Bleibe aufsichtsfit: Update-Seminare zu AMLA, 6. EU-Richtlinie und neuen Sanktions-Vorgaben.
Zum Update-Seminar für GwG-Experten →| Ort | S+P Seminare | Datum | |
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| Online | L04 - Know Your Customer (KYC): Kundenkenntnis und Sorgfaltspflichten | Jetzt buchen | |
| Online | L03 - Geldwäsche-Risikoanalyse nach §5 GwG: Compliance-Anforderungen erfolgreich meistern | Jetzt buchen | |
| Online | L18 - Sanktionen und Embargos: Compliance navigieren | Jetzt buchen | |
| Online | L05 - Update Seminar 2025/2026 für Geldwäschebeauftragte – Mit AMLA, GwG & Sanktionsrecht | S+P | Jetzt buchen | |
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Mit dem E-Learning Geldwäscheprävention erfüllen Sie die gesetzlichen Schulungspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) und sensibilisieren Ihre Teams für die Risiken der Geldwäsche. Das Training ist für Führungskräfte und auch für Mitarbeiter geeignet, um rechtssicheres Handeln im Unternehmen zu gewährleisten.
Du willst den Spagat zwischen gesetzlicher Pflicht und positivem Kundenerlebnis schaffen?
Dann ist das Seminar „KYC: Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden“ genau das Richtige für dich!
In der heutigen Geschäftswelt sind KYC-Prozesse, Embargos und Sanktionen keine bloßen Formalitäten – sie sind entscheidend für Integrität, Sicherheit und regulatorische Konformität. Gleichzeitig stellen sie hohe Anforderungen an das Kundenerlebnis.
Das lernst du im Seminar
Mit praxisnahen Übungen, Fallbeispielen und Experten-Know-how wirst du optimal vorbereitet.
Du erhältst das neueste S+P Onboarding Tool – speziell entwickelt für eine rechtssichere und gleichzeitig angenehme Kundenerfahrung.
KYC bei S+P Seminare:
Lerne alles über Due Diligence in der Praxis – für sichere Prozesse und zufriedene Kunden.
Die Welt der Finanzen ist komplex und ständig in Bewegung, wobei das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein ständig präsentes und schwer zu handhabendes Thema ist. Wie kannst du diese Risiken richtig einschätzen und effektiv minimieren? Unser Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG ist deine Antwort!
Dieses Seminar bietet dir einen umfassenden Einblick in die Anforderungen und Praktiken zur Durchführung einer rechtskonformen Risikoanalyse. Du wirst nicht nur mit den theoretischen Grundlagen vertraut gemacht, sondern profitierst auch von praxisnahen Beispielen und von den S+P ToolKits, die dich zum Fachmann oder zur Fachfrau in diesem spezialisierten Bereich machen.
Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geschäftsbetrieb des Verpflichteten umfassend und vollständig zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten. Darauf aufbauend sind geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere interne Sicherungsmaßnahmen, zu treffen.
Mit unserem erfahrenen Team an deiner Seite wirst du die Fähigkeiten und das Selbstvertrauen entwickeln, die du benötigst, um erfolgreich eine Risikoanalyse nach § 5 GwG zu erstellen. Setze dich mit uns in Verbindung und melde dich für das Seminar zur Risikoanalyse nach § 5 GwG an. Mache den nächsten Schritt in deiner Karriere und werde zu einem wahren Experten.
Die Europäische Union steht an vorderster Front im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Mit der Einführung des EU Package Anti Geldwäsche hat die Europäische Kommission den Level erhöht, um eine sichere und transparente Finanzlandschaft zu schaffen. Dieses umfassende Paket von Gesetzgebungsvorschlägen geht über traditionelle Methoden hinaus und befasst sich mit neuen Technologien, globalen Bedrohungen und komplexen Finanzströmen.
Mit einem tiefen Verständnis der vier Kernvorschläge – einschließlich der Schaffung einer neuen EU-Behörde, unmittelbar geltender Vorschriften, der Sechsten Richtlinie und einer überarbeiteten Geldtransfer-Verordnung – hilft dir die S+P Tool Box, die gesetzlichen Anforderungen nicht nur zu verstehen, sondern auch effektiv zu implementieren.
Bleibe auf dem Laufenden und mach den entscheidenden Schritt, um deine Organisation in Einklang mit diesen bahnbrechenden Gesetzen zu bringen. Deine Sicherheit, dein Erfolg und die Integrität des Finanzsystems hängen davon ab. Wir sind hier, um dich auf diesem Weg zu begleiten!
Die S+P Tool Box ist speziell für Geldwäschebeauftragte entwickelt worden. Sie bietet dir praxisorientierte Vorlagen, Checklisten und Umsetzungshilfen, um deine gesetzlichen Pflichten effizient und prüfungssicher zu erfüllen. Ob Risikoanalyse, Verdachtsmeldungen oder Kontrollmaßnahmen – mit der Tool Box setzt du alle Anforderungen aus GwG und Orientierungshilfen der Aufsichtsbehörden gezielt um.
Vorlagen zur Risikoanalyse gem. § 5 GwG – strukturiert und prüfungssicher
Checklisten für Verdachtsmeldungen nach §§ 43, 45 GwG
Excel-Tools zur Überwachung von Transaktionen und zur Erkennung auffälliger Muster
Musterdokumente für Schulungen, Kontrollmaßnahmen und interne Kommunikation
Direkte Umsetzungshilfen für deine Aufgaben als GWB – von KYC bis Embargo-Prüfung
Die S+P Tool Box ist benutzerfreundlich aufgebaut und sofort einsatzbereit. Sie hilft dir dabei, im beruflichen Alltag schnell und sicher zu handeln – und dich optimal auf die S+P Certified Prüfung vorzubereiten.
Nutze die S+P Tool Box, um deine Aufgaben als Geldwäschebeauftragter erfolgreich und effizient umzusetzen. Dein Erfolg beginnt hier!
Das Ziel der S+P Seminare zur Geldwäscheprävention ist es, umfassendes Wissen zu gesetzlichen Anforderungen, Risikomanagement und aktuellen Best Practices zu vermitteln. Alle Seminare sind praxisorientiert, interaktiv und werden von erfahrenen Experten im Bereich Geldwäschebekämpfung geleitet.
Die Anmeldung für unsere Seminare zur Geldwäscheprävention ist ganz einfach über unsere Website möglich. Wähle das gewünschte Seminar aus, fülle das Online-Anmeldeformular aus, und unser Team wird die Anmeldung abschließen.
Für die Teilnahme an unseren Online-Seminaren benötigst du eine stabile Internetverbindung und einen Computer oder ein Tablet. Alle technischen Anforderungen und Anleitungen werden dir vor Beginn des Seminars zur Verfügung gestellt.
Unsere Seminare zur Geldwäscheprävention sind für verschiedene Kenntnisstände konzipiert. Einige sind für Einsteiger geeignet, während andere sich an erfahrene Fachleute richten. Die jeweiligen Voraussetzungen findest du in den Seminarbeschreibungen auf unserer Website.
S+P monitort alle gesetzlichen Neuerungen und aktuellen Trends weltweit mit Hilfe von AI. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es uns, ständig die neuesten Entwicklungen und Best Practices zu verfolgen.
So stellen wir sicher, dass unsere Online-Seminare Geldwäscheprävention stets die aktuellsten Informationen und Methoden enthalten, um den Teilnehmern die relevantesten und effektivsten Lernerfahrungen zu bieten.
Die S+P Tool Box ist mehr als nur ein exklusiver Bereich – sie ist dein Schlüssel zu Erfolg in der Geldwäscheprävention. Als Teilnehmer unserer Seminare erhältst du Zugang zu einer Fülle von Arbeitshilfen und ToolKits, darunter Policies, Checklisten und spezifische Materialien, die alle auf deine individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Mit der S+P Tool Box hast du alles, was du brauchst, um deine Kenntnisse in der Geldwäscheprävention nicht nur zu erweitern, sondern auch sicher und schnell umzusetzen.
Andere Seminare erklären das Gesetz – wir zeigen dir, wie du es in der Praxis sicher umsetzt.
Mit den S+P Geldwäsche-Seminaren erhältst du keine Standard-Folien, sondern praxisgeprüfte Strategien für die Geldwäscheprävention 2025 – speziell für deine Rolle als Geldwäschebeauftragte:r, AML-Officer oder Geschäftsleitung.
Fallbasiertes Lernen statt Paragrafenreiterei
Du trainierst reale Verdachtsfälle, erkennst typische Typologien und dokumentierst prüfungssicher – mit Tools, die du sofort im Alltag nutzen kannst.
S+P Tool Box: Checklisten, Risikoanalysen & Melde-Templates
Direkt einsetzbar für FIU-Meldungen, Risikoanalysen nach § 5 GwG und neue Pflichten aus den EBA Guidelines.
S+P Certified & Digital Badge
Zeige deine AML-Kompetenz – gegenüber Prüfung, Aufsicht und im Lebenslauf. Deine Qualifikation ist anerkannt, aktuell und digital sichtbar.
Rollenbasierte AML-Weiterbildung
Ob Finanzunternehmen oder Industrie – jedes Seminar ist auf deine Branche, Funktion und regulatorischen Anforderungen zugeschnitten.
Fit für FATF, AFCA, BaFin & AMLA – mit einem Update, das wirkt.
„Ab 2025/2026 drohen Compliance Officer und Geschäftsführern neue Haftungsrisiken – ausgelöst durch KI-gestützte Überwachungspflichten in der Geldwäscheprävention.“
– WirtschaftsWoche über S+P Unternehmerforum
Immer mehr regulierte Unternehmen setzen auf praxistaugliche Compliance
– Focus berichtet über die Lösungen von S+P.
Digitale Whiteboards für kollaboratives Arbeiten
Bewegliche Kameras für dynamische Trainersicht & Gruppenansicht
Zoom AI Companion: Deine KI-gestützten Mitschriften und Follow-ups in Echtzeit
Checklisten, Vorlagen, Risikomatrizen und Prozess-Templates
Branchenspezifisch differenziert: z. B. für Banken, Versicherungen, Industrie, KMU
Direkt anwendbar im Arbeitsalltag
Vorstellungsrunde zu Seminarbeginn mit Chat-Kontaktaustausch
Zugang zur S+P LinkedIn Networking Gruppe (nach Themen & Rollen strukturiert)
Zugriff zur S+P Reddit-Community: C-Level, Compliance Advisor, Karriere, Fachgruppen
S+P Chat Support: Stell deine Fragen im Nachgang, erhalte fundierte Fachantworten
Optional: 1:1 Coachings & Deep-Dive zu Spezialthemen
Anonyme Feedbackabgabe via ProvenExpert
Du gestaltest die Seminarentwicklung aktiv mit
Ergebnisse werden für die Weiterentwicklung dokumentiert & umgesetzt
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Praxisnahe Wissensvermittlung | Erfahrene Praktiker vermitteln direkt anwendbares Know-how mit Tipps aus dem Arbeitsalltag. |
| Effektive Karriereentwicklung | Gezielte Kompetenzsteigerung schafft spürbare Vorteile im Wettbewerb um neue Positionen. |
| Netzwerkaufbau | Vernetze dich mit anderen Fach- und Führungskräften und erweitere deinen beruflichen Horizont. |
| Zugang zu aktuellen Trends | Immer up-to-date: Neue Themen wie DORA, ESG, KI, MaRisk oder Geldwäsche im Fokus. |
| Individuelle Förderung | Seminare sind exakt auf deine Rolle zugeschnitten – so lernst du nur, was dich wirklich weiterbringt. |
| Verbesserung der Arbeitsweise | Neue Methoden und Strategien machen dich effizienter – vom Kontrollplan bis zur Prozessoptimierung. |
| Umfassende Vorbereitung | Mit der S+P Lounge hast du Zugriff auf Lernmaterialien – vor, während und nach dem Seminar. |
Wissen ist gut. Austausch ist besser. Praxisnutzen ist S+P.
| VORTEIL | BESCHREIBUNG | DEIN NUTZEN |
|---|---|---|
| AMLD6 & EU AML-Paket | Einheitliche EU-Vorgaben, neue Meldestandards & Rolle der AMLA | Frühzeitig Risiken erkennen und Pflichten sicher umsetzen |
| Risikobasierter Ansatz (§ 5 GwG) | 5-Stufen-Modell der BaFin mit dynamischer Risikoanalyse | Revisionssichere Risikoanalyse mit Mustervorlagen entwickeln |
| FIU & Verdachtsmeldungen | Typologien, Meldeprozesse & Templates für sichere Abwicklung | Rechtssicher melden und Meldepflichten erfüllen |
| KYC & Customer Journey | EDD, PEP, SIP & UX-Integration in den Onboarding-Prozess | Compliance & Kundenerlebnis intelligent verbinden |
| Sanktionslisten & Restriktive Maßnahmen | EBA/GL/2024/14 & GL/2024/15 | Sanktionsrisiken sicher managen mit EBA-konformer Umsetzung |
| Digitale Tools & Automatisierung | AML-Tools, Transaktionsmonitoring & KI im Screening | Effizienz steigern und Prozesse automatisieren |
| Cybercrime & Proliferationsfinanzierung | Abwehrstrategien gegen Cyber-Washing & neue Meldepflichten | Bedrohungen erkennen & regulatorisch einordnen |
| EU AI Act & AML | Transparenzpflichten & Risikomanagement für KI-basierte AML-Tools | KI-Tools rechtssicher einsetzen & dokumentieren |
| Interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG) | Wirksames IKS mit Dokumentation & Integration der Risikoanalyse | Tragfähiges Kontrollsystem aufbauen & nachweisen |
| AMLA-Prüfungsfähigkeit | Anforderungen an Meldewesen, Kontrollsystem & Risikoanalyse | Fit für AMLA-, BaFin- & Revisionsprüfungen |
| ISO 37001:2016 – Anti-Korruptionsmanagementsysteme | Strategien zur Prävention von Korruption in der Unternehmensführung | Korruptionsrisiken minimieren mit einem starken Anti-Korruptionssystem |
| ISO 27001:2022 – Informationssicherheitsmanagementsysteme | Schutz vor Datenmissbrauch und Cyberangriffen | Vertraulichkeit & Integrität von Informationen sicherstellen |
| ISO 31000:2018 – Risikomanagement | Best Practices zur Identifikation und Bewertung von Risiken | Risikomanagement optimieren und proaktiv handeln |
| ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagementsysteme | Regulatorische Anforderungen im Rahmen von Qualitätsmanagement | Regelkonformes Arbeiten und Qualitätsstandards einhalten |
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