Beschreibung
Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche– und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L10
Aktuelles Geldwäschegesetz – Risikoanalyse nach § 5 GwG – Sorgfaltspflichten sicher erfüllen
- Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter
- KYC: Neue Anforderungen an die Identitätsprüfung
- Risikoanalyse nach § 5 GwG – Kundenrisikoprofile im Fokus der Prüfung
- Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche
- Umsetzung der neuen BaFin-Auslegungshinweise
Zielgruppe – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche.
- Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.
Ihr Nutzen – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung
- Pflichten des Geldwäschebeauftragten – Schutz vor dem Bußgeldkatalog nach § 53 GwG
- Identifikation und Legitimation des Vertragspartners
- Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten
- Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben
Ihr Vorsprung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
+ S+P Muster-Arbeitsanweisung „Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen “
+ S+P Studie „Geldwäsche aktuell“
+ S+P Test „30 Präventions-maßnahmen gegen Geldwäsche“
+ S+P Test “ Gefährdungspotential: Anfälligkeit für Geldwäsche“
+ S+P Test „Wie zuverlässig ist mein Mitarbeiter?“
+ S+P Checkliste „Anhaltspunkte für Geldwäsche in der Leasing- & Factoring-Branche“
+ S+P Mustervorlage „Interne Verdachtsmeldung“
+ Branchenspezifische Fallstudien aus der Leasing- & Factoring-Branche
Top-informiert über die aktuelle Rechtsprechung – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz
- Umsetzung der aktuellen BaFin-Anforderungen an Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
- Selbstschutz als Geldwäschebeauftragter: Stellenbeschreibung, Berichterstattung und D&O-Versicherung
Identifikation und Legitimation des Vertragspartners – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Know Your Customer (KYC): Wie identifiziere ich Kunden bei Erstkontakt?
- Ausweiskopie und Post-Ident: Wie belege ich die Kundendaten?
- Wie ermittle ich den wirtschaftlich Berechtigten?
- Wirtschaftlich Berechtigter qua Fiktion – Umsetzung in der Praxis
- Meldepflichten an das neue Transparenzregister nach § 20 GwG
Praxis des Geldwäschebeauftragten: Organisations- und Sorgfaltspflichten – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Was ist eine politisch exponierte Person (PeP)? Was muss ich im Umgang beachten?
- Identifizierung der auftretenden Person – Auswirkung auf die Vertriebspraxis bei Leasing- und Factoringgesellschaften
- Zielorientierte Sanktions- und Embargoüberwachung: Mit welchen Personen, Unternehmen und Ländern darf ich keine Geschäfte machen?
- Zuverlässigkeitsprüfung gemäß GwG: Kontrollhandlungen in risikoorientierter Abhängigkeit von Position und Tätigkeitsfeld
Anhaltspunkte entdecken – Verdachtsmeldung abgeben – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
- Neue Regelungen und Zuständigkeiten bei Verdachtsmeldungen
- Anhaltspunkte die zu einer Verdachtsmeldung, Ermittlung und Verurteilung wegen Geldwäsche geführt haben
- Richtiger Umgang mit verdächtigen Kunden: Der Vertrieb als Hinweisgeber für und Sprachrohr des Geldwäschebeauftragten
- Wann muss ein Verdacht gemeldet werden?
- Wie muss ich eine Verdachtsmeldung nach § 42 und § 43 GwG abgeben?
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte
Sie interessieren sich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?
Wählen Sie das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.
Compliance & Geldwäschebeauftragter – Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Basisseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Update
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäsche & Fraud – Forum
Seminar Geldwäschebeauftragter: Gefährdungsanalyse – Prüfung 2017
Seminar Geldwäschebeauftragter: Aufbauseminar – Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Güterhändler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Immobilienmakler
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen
Seminar Geldwäschebeauftragter: Geldwäscheprävention für Versicherungsunternehmen
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