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Fraud Management: Strategien zur Erkennung und Verhinderung von Betrug

Betrug kann für Unternehmen enorme finanzielle Schäden verursachen und das Vertrauen der Kunden beeinträchtigen. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, effektive Strategien für das Fraud Management zu entwickeln und umzusetzen.

Unser Seminar „Fraud Management: Strategien zur Erkennung und Verhinderung von Betrug“ bietet dir einen umfassenden Überblick über bewährte Praktiken und Technologien zur Betrugsprävention. In diesem Seminar wirst du lernen, wie du Betrug erkennen, vorbeugen und bekämpfen kannst, indem du dich auf die neuesten Technologien und Tools konzentrieren.

Unser Seminar richtet sich an Führungskräfte und Fachleute, die für das Fraud Management in Unternehmen verantwortlich sind. Melde dich noch heute für unser Seminar „Fraud Management: Strategien zur Erkennung und Verhinderung von Betrug“ an und entwickle eine robuste Betrugspräventionsstrategie, die deine Organisation schützt und ihr Vertrauen stärkt.

Fraud Management

Seminar „Fraud Management“

Für Geschäftsführer und Führungskräfte bei Finanzunternehmen
und
Nicht-Finanzunternehmen
, sowie Geldwäsche-Beauftragte aus
Finanzunternehmen und Nicht-
Finanzunternehmen

Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • 9.15 bis 17.00

    • Mindestanforderungen an ein Anti-Fraud Management

    • Schütze dein Unternehmen vor Fraud

    • Ermittlungs- und Strafverfahren: Ablauf in der Praxis


Was sind die Mindestanforderungen für ein Anti-Fraud Management?

Fraud Management ist ein wichtiger Bestandteil der Prävention gegen Wirtschaftskriminalität. Aber welche Regelungen gelten für das Anti Fraud Management bei Finanzunternehmen und Wertpapierfirmen?

Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des § 7 des Geldwäschegesetzes und die Pflichten zur Verhinderung strafbarer Handlungen im Sinne des §25h Abs. 1 Satz 1 können im Institut von einer Stelle (§25h Abs. 7 KWG, §33 Abs. 5 WpIG) wahrgenommen werden. Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Instituts zulassen, dass eine andere Stelle im Institut für die Verhinderung der strafbaren Handlungen zuständig ist, soweit hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Eine Bestellung von Mitgliedern der Leitungsebene zum Geldwäschebeauftragten bzw. dessen Stellvertreter kommt laut  des BaFin Auslegungshinweisen nur bei Verpflichteten in Betracht, die weniger als 15 Vollzeitäquivalente beschäftigen.


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